Президент
подписал Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон
«О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным
путем, и финансированию терроризма».
Федеральный
закон принят Государственной Думой 18 апреля 2023 года и одобрен
Советом Федерации 26 апреля 2023 года.
Справка
Государственно-правового управления
Федеральным
законом в связи с низкими рисками легализации (отмывания) доходов,
полученных преступным путём, а также финансирования терроризма
и финансирования распространения оружия массового поражения
устанавливается, что организации, осуществляющие операции с денежными
средствами или иным имуществом, не проводят идентификацию бенефициарных
владельцев клиентов в случае принятия на обслуживание клиентов,
являющихся религиозными организациями, а также юридическими лицами,
производящими и (или) реализующими предметы религиозного назначения
и религиозную литературу, единственными учредителями (участниками) которых
являются религиозные организации.
 |
Сообщение опубликовано на официальном сайте «Новости Ульяновска 73» по материалам статьи |