Федерального
закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию терроризма».
Федеральный
закон принят Государственной Думой 1 марта 2023 года и одобрен
Советом Федерации 15 марта 2023 года.
Справка
Государственно-правового управления
Федеральным
законом в Федеральный закон «О противодействии легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию
терроризма» вносится изменение, в соответствии с которым
не проводится идентификация или упрощённая идентификация клиента –
физического лица при осуществлении кредитными организациями перевода денежных
средств за счёт остатка электронных денежных средств такого клиента
в пользу иностранной организации в целях оплаты реализуемых товаров,
выполняемых работ, оказываемых услуг, использования результатов
интеллектуальной деятельности при условии, что сумма переводимых денежных
средств не превышает 15 000 рублей либо сумму в иностранной валюте,
эквивалентную 15 000 рублей.
 |
Сообщение опубликовано на официальном сайте «Новости Ульяновска 73» по материалам статьи |