Прокуратура Засвияжского района г. Ульяновска провела проверку исполнения законодательства в сфере противодействия легализации преступных доходов.
Установлено, что в мае 2023 года в специализированный единый государственный реестр были внесены сведения о регистрации 57-летним жителем областного центра Б. общества с ограниченной ответственностью «ВегаСтафф Сити», от имени которого совершались сделки с признаками транзита денежных средств без фактического товарообмена.
Данная коммерческая организация работников в штате и имущества не имеет, реальной финансово-хозяйственной деятельностью не занимается.
По результатам рассмотрения направленных прокурором района материалов проверки в отношении Б. возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 173.2 УК РФ (представление документа, удостоверяющего личность, для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице).
 |
Сообщение опубликовано на официальном сайте «Новости Ульяновска 73» по материалам статьи |