Безопасность По материалам проведенной прокуратурой г. Димитровграда проверки возбуждены уголовные дела по фактам...

По материалам проведенной прокуратурой г. Димитровграда проверки возбуждены уголовные дела по фактам фиктивной регистрации юридических лиц и осуществления незаконных финансовых операций

18

Прокуратура г. Димитровграда Ульяновской области провела проверку исполнения законодательства в сфере противодействия легализации преступных доходов.

Установлено, что в 2023 году в специализированный реестр были внесены сведения о регистрации ряда обществ с ограниченной ответственностью, от имени которых совершались сделки с признаками транзита денежных средств без фактического товарообмена.

Данные коммерческие организации работников в штатах и имущества не имеют, реальной финансово-хозяйственной деятельностью не занимаются.

По результатам рассмотрения направленных прокурором города материалов проверки по данным фактам возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 173.2 УК РФ (использование персональных данных, полученных незаконным путем, совершенное для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице), п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (незаконное образование юридического лица, совершенное группой лиц по предварительному сговору), ч. 3 ст. 30 ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество в особо крупном размере).

30-31 января 2025 года в рамках расследуемых уголовных дел оперативными службами проведены массовые задержания и обыски у членов выявленной в ходе прокурорской проверки преступной группы.

Ход и результаты расследования уголовных дел находятся на контроле прокуратуры Ульяновской области.

По материалам проведенной прокуратурой г. Димитровграда проверки возбуждены уголовные дела по фактам фиктивной регистрации юридических лиц и осуществления незаконных финансовых операций

Сообщение опубликовано на официальном сайте «Новости Ульяновска 73» по материалам статьи «По материалам проведенной прокуратурой г. Димитровграда проверки возбуждены уголовные дела по фактам фиктивной регистрации юридических лиц и осуществления незаконных финансовых операций»

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here